Налоговая милиция Львовской области ликвидировала крупный конвертационный центр, через который только в 2008 году мошенники сумели проконвертировать свыше 65 млн. грн.
Об этом сообщили в отделе общественных связей ГНА во Львовской области.
Организовали конвертцентр несколько львовских предпринимателей, которые на протяжении двух лет занимались финансовыми сделками, прикрываясь имитацией хозяйственной деятельности фиктивных фирм, зарегистрированных не только на территории Львовской области, но и в Киеве и Луганске, сообщает «Интерфакс-Украина».
Лица, причастные к деятельности конвертационного центра, уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 8 млн. грн.
В результате обысков, проведенных у организаторов преступной группировки, изъято более полумиллиона гривен наличными, иностранную валюту, печати, бланки, документацию, подтверждающие незаконную деятельность, несколько единиц огнестрельного оружия, компьютерную технику. На расходные части банковских счетов субъектов предпринимательской деятельности, задействованных в финансовых махинациях, наложены аресты.
По данному факту прокуратурой Львовской области возбуждено уголовное дело.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
