В Днепропетровске прекращена деятельность конвертационного центра, из-за которого в теневой сектор экономики выведены более 400 миллионов гривен. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе СБУ.
В рамках расследования дела оперативно-следственной группой, в которую вошли сотрудники СБУ и МВД, задержан организатор конвертационного центра во время попытки незаконно снять наличку на сумму 1.5 миллионов гривен из банковского счета фиктивного предприятия.
Проведены обыски в банковском учреждении, офисах и в автотранспорте, которые использовались злоумышленниками для осуществления противоправной деятельности.
Во время обысков обнаружены и изъяты печати, финансовая документация, компьютерная техника, с помощью которой через систему «клиент-банк» осуществлялось управление счетами. В соответствии с полученными санкциями суда в нескольких банковских учреждениях города арестованы счета фиктивных фирм, на которых заблокировано более 750 тысяч гривен.
Областной прокуратурой по материалам СБУ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Такое преступление карается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
