Работники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра, который действовал в Сумах.
Как сообщили в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины, установлено, что устойчивая финансовая группа, которая специализировалась на предоставлении услуг по незаконной конвертации средств, была сформирована в конце 2005 года 58-летним местным жителем, который раньше неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений. Для прикрытия незаконной деятельности центра было создано 5 предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
Как установили правоохранители, в результате преступной деятельности предприятиям-заказчикам было конвертировано свыше 2 млн. грн., а фальсифицированные документы бухгалтерского и налогового учета дали возможность легальным плательщикам безосновательно завышать валовые расходы и налоговый кредит на налог на добавленную стоимость на сумму свыше 350 тыс. грн., передает «УНИАН».
По факту фиктивного предпринимательства следователем налоговой милиции возбуждено уголовное дело. Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба на расчетных счетах фиктивных фирм налоговиками было заблокировано 100 тысяч гривен.
