В ходе контрразведывательного сопровождения деятельности кредитно-банковской сферы сотрудники УСБУ в Черновицкой области разоблачили граждан, которые легализовали свыше 250 тыс. грн.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, в марте 2004 года гражданин Украины Ш. по просьбе своего знакомого К. за денежное вознаграждение осуществил государственную регистрацию частного предприятия и поставил этот субъект предприятия на учет в государственную налоговую милицию в г. Черновцы, не имея при этом целью осуществление предусмотренной учредительными документами коммерческой деятельности.
В течение двух последующих лет на текущий гривневый счет новосозданного предприятия другая коммерческая фирма за якобы приобретенное отопительное оборудование перечислила безналичные средства в размере свыше 250 тыс. грн., из которых гражданин К., воспользовавшись корпоративной магнитной карточкой, снял наличностью почти 190 тыс. грн.
Таким образом, прикрываясь организационно-правовой формой созданного предприятия, указанные лица в результате осуществления фиктивных бестоварных операций противоправно получили наличностью значительную сумму денег. Часть этих средств в дальнейшем была использована в предпринимательской деятельности, остальные – переданы неустановленным лицам, передает «УНИАН».
По результатам совместных оперативно-разыскных действий Управления СБУ в Черновицкой области и Управления налоговой милиции ГНА региона в отношении граждан Ш. и К. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.1 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
На данное время проводится досудебное следствие.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
