Національний банк України роз'яснив, які документи, що засвідчують особу і підтверджують резидентність, можуть пред'являтися при здійсненні операцій з обміну валюти.
Так, відповідно до листа з роз'ясненнями НБУ, направленому комерційним банкам, до переліку документів, що посвідчують особу та підтверджують її резидентність при проведенні операцій з обміну валюти, входять: для фізичної особи-резидента - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон без позначки, що підтверджує постійне проживання за кордоном, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, видане в Україні, посвідчення біженця, видане в Україні, національний паспорт громадянина іншої держави з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання разом з посвідченням на постійне проживання; для фізичної особи-нерезидента - національний паспорт громадянина іншої держави, паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою у паспорті про постійне проживання за кордоном, передає «УНІАН».
Також НБУ повідомляє, що громадяни України не зможуть обміняти валюту за паспортом, у якому не вклеєна фотографія по досягненні 25 і 45-річного віку.
«Відповідно до пункту 8 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 №2503-XII, паспорт, у який не вклеєні нові фотографії, вважається недійсним» - йдеться у роз'ясненні НБУ. Також Нацбанк підтвердив право банку проводити «ідентифікацію клієнта» при проведенні валютно-обмінних операцій, зазначивши, що, «згідно з частиною 13 статті 9 розділу I Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» ідентифікація клієнта не є обов'язковою у випадку проведення фінансової операції особами, які раніше були ідентифіковані».
Відповідно, якщо фізична особа, яка звернулася до банку з метою проведення валютно-обмінної операції, раніше була ідентифікована банком, банк проводить валютно-обмінну операцію для такої фізособи без додаткової ідентифікації.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
