Національний банк України пом'якшив вимоги до банків щодо виконання постанови правління Національного банку України від 31 січня 2011 №22 у частині проведення ідентифікації клієнтів, які не належать до клієнтів з високим рівнем ризику, протягом шести місяців з дня набрання чинності.
Про це йдеться у листі НБУ комбанкам, повідомляє «УНІАН».
Так, Нацбанк встановив, що у більшості банків виникають труднощі при приведенні ідентифікації клієнтів відповідно до вимог постанови.
У НБУ вважають, що банки можуть забезпечувати виконання вимог постанови щодо ідентифікації клієнтів, ризик проведення якими операцій з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, не оцінюється банком як високий, шляхом направлення банками у визначені постановою терміни таким клієнтам повідомлень із запрошенням відвідати представництва банку для приведення їх ідентифікації у відповідність до вимог законодавства. При цьому у банку має бути документальне підтвердження направлення такого повідомлення.
«У таких випадках отримання банками інформації від цих клієнтів може здійснюватися у разі їх звернення у банк, або проведення ними операцій у пізніше термінів, визначених постановою», - йдеться у листі НБУ.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
