В Одесской области налоговики пресекли работу конвертационного центра с
оборотом почти 90 млн. грн.
Как сообщили пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины,
сотрудниками отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным
путем, ГНА в Одесской области совместно с налоговыми милиционерами во время
оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела по
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса
Украины (уклонение от уплаты налогов), пресечена деятельность конвертационного
центра.
За период деятельности конвертационного центра были переведено в наличные
деньги около 90 млн. грн., сообщает «УНИАН».
Во время обыска обнаружены и изъяты бухгалтерские документы с реквизитами
4-х предприятий. Также обнаружено и изъято 460 тыс. грн. и компьютерное
оборудование.
В отношении организатора конвертационного центра применена мера пресечения –
подписка о невыезде.
