Специальный комитет Совета Европы по вопросам оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) доволен уровнем борьбы с отмыванием средств и противодействия финансированию терроризма в Украине, сообщает пресс-служба Госфинмониторинга во вторник.
Как отметил глава Государственного комитета финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский, результаты оценки Украины комитетом Совета Европы подтвердили значительный прогресс в усилиях государства в этом вопросе.
«Украине удалось создать по настоящему действенную, современную и эффективную систему, которая стала надежным инструментом в борьбе с экономической преступностью», - сказал он.
Оценка Украины происходила в конце 2008 года, а отчет был утвержден в Страсбурге на 29-ом Пленарном заседании в конце апреля.
Для оценки эксперты использовали положение Сорока Рекомендаций FATF по борьбе с отмыванием средств, Девяти Специальных Рекомендаций FATF по борьбе с финансированием терроризма и Методологии противодействия отмыванию средств/финансированию терроризма.
«В отчете эксперты отметили значительные достижения Украины относительно совершенствования борьбы с отмыванием средств, усиления межведомственного и международного сотрудничества, и конкретные достигнутые результаты», - сказал глава Госфинмониторинга Украины, сообщает «Интерфакс-Украина».
Оценка Совета Европы касалась не только деятельности Украины в борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма в целом, но и непосредственно работы Госфинмониторинга Украины, как главного координатора в этой сфере.
Позитивная оценка была дана надлежащей структуре украинской финансовой разведки, ее высоким профессиональным стандартам, которые вытекают из членства ПФР (подразделениями финансовой разведки) в международных организациях. На сегодня Комитет является полноценным национальным центром для сбора и анализа информации о подозрительных финансовых операциях.
«Все это стало основанием, чтобы по результатам соответствия требованиям FATF финразведка Украины впервые за все годы получила наивысшую оценку», - сказал Черкасский.
«Украинская финансовая разведка стала 6-й среди стран Европы, которая получила оценку наивысшего уровня», - добавил он.
Эксперты выразили уверенность, что результаты оценивания Украины в целом, и Госфинмониторинга в частности, станут подпочвой для последующего совершенствования мероприятий в борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.
FATF - группа по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием средств. Создана в июле 1989 года и объединяет 34 страны.
Украина находилась в «черном» списке FATF с конца 2002 по февраль 2004 года.
