СБУ та Офіс генерального прокурора повідомили про нову підозру відомому бізнесмену у справі про заволодіння коштами одного з найбільших банків України. За даними джерел, йдеться про Ігоря Коломойського.
Правоохоронці задокументували додаткові епізоди діяльности колишнього бенефіціарного власника банку. Слідство встановило, що у 2014 році він разом із пов’язаними особами незаконно заволодів понад 100 млн грн, які належали підконтрольній йому фінансовій установі.
За версією слідства, схема передбачала виведення кредитних коштів із подальшим маскуванням їхнього руху під законні фінансові операції. Підконтрольні компанії отримували кредити без належного забезпечення та без реальної господарської діяльности, після чого гроші проходили через мережу юридичних і фізичних осіб.
У результаті створювалася видимість легального обігу коштів, однак частина активів, за даними слідства, зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на рахунок підозрюваного надійшли сотні мільйонів гривень від підконтрольного підприємства.
Слідство вважає, що збитки банку перевищують 100 млн грн, однак їхній точний розмір ще встановлюється. Джерелом коштів були кредитні ресурси, які використовували у схемі так званого «перекредитування».
До реалізації схеми могли бути залучені посадовці банку, керівники компаній та інші особи, які забезпечували транзит коштів і документальне оформлення операцій.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах у складі організованої групи.
Раніше Високий суд Англії зобов’язав Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов сплатити одному з найбільших банків України понад 3 млрд доларів.
Автор: Богдан Моримух
