Сотрудниками Управления СБУ в Киеве и УБОП столичного милицейского главка вследствие общей операции прекращена деятельность нелегальной финансовой структуры, которая переводила безналичные средства в денежную наличность и помогала клиентам-заказчикам уменьшать размеры обязательных платежей в государственный бюджет.
Спецслужбой установлено, что работой так называемого «конвертационного центра» руководил подполковник налоговой милиции 37-летний Сергей Ф. Он манипулировал с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, помогая предпринимателям в противоправном обналичивании денежных средств.
Злоумышленника схватили в Оболонском районе Киева «на горячем» - после получения денежных средств в отделении одного из коммерческих банков Украины, передает «Magnolia-TV.com».
Денежной наличностью изъято около 200 тысяч гривень, свыше 40 банковских пластиковых платежных карточек, финансовые документы и печати органов суда, прокуратур и ряда субъектов хозяйствования.
Во время обыска в служебном кабинете Сергея Ф. правоохранители нашли также финансово-хозяйственную документацию, платежные поручения и паспорта граждан Украины, на которые были зарегистрированы коммерческие структуры.
По материалам УСБУ следователями милиции возбуждено уголовное дело по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
