Сотрудниками Управления СБУ в Киеве и УБОП столичного милицейского главка вследствие общей операции прекращена деятельность нелегальной финансовой структуры, которая переводила безналичные средства в денежную наличность и помогала клиентам-заказчикам уменьшать размеры обязательных платежей в государственный бюджет.
Спецслужбой установлено, что работой так называемого «конвертационного центра» руководил подполковник налоговой милиции 37-летний Сергей Ф. Он манипулировал с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, помогая предпринимателям в противоправном обналичивании денежных средств.
Злоумышленника схватили в Оболонском районе Киева «на горячем» - после получения денежных средств в отделении одного из коммерческих банков Украины, передает «Magnolia-TV.com».
Денежной наличностью изъято около 200 тысяч гривень, свыше 40 банковских пластиковых платежных карточек, финансовые документы и печати органов суда, прокуратур и ряда субъектов хозяйствования.
Во время обыска в служебном кабинете Сергея Ф. правоохранители нашли также финансово-хозяйственную документацию, платежные поручения и паспорта граждан Украины, на которые были зарегистрированы коммерческие структуры.
По материалам УСБУ следователями милиции возбуждено уголовное дело по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
