Учасники схеми масштабної корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас", легалізували через офіс колишнього народного депутата України, а нині сенатора РФ Андрія Деркача близько $100 млн.
"Загалом упродовж документування діяльності цього офісу через нього пройшло близько $100 млн", - зазначили в НАБУ.
Офісне приміщення, яке використовувалося як велика "пральня" і де здійснювався суворий облік і велась чорна каса, розташоване в самісінькому центрі Києва та належить членам родини колишнього нардепа України, а нині – сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.
Гроші злочинної організації відмивалися через мережу компаній нерезидентів та осіб, які перебували за кордоном.
Окрема увага приділялася криптовалютам. Переважна кількість операцій, зокрема і видача готівки, здійснювалася за межами України. Наприклад, під час перебування представників органів державної влади та керівників державних підприємств енергетичного сектору у закордонних відрядженнях.
Географія злочинної діяльності не мала меж: кошти могли видаватися в Африці, Північній Америці, і навіть у Москві.
НАБУ розробляло операцію "Мідас" з літа 2024 року і наразі перейшло до її фінальної стадії.
Фото: НАБУ.
Автор: Галина Роюк
