«27 октября на пленарном заседании FATF было принято решение об остановке мониторинга Украины и исключения ее из так называемого «черного списка», - сообщила Акимова.
По ее словам, это является сигналом для мировой финансовой системы, что Украина не несет никаких финансовых рисков.
Комментируя последние заявления представителей ЕС о продвижении в переговорах о создании зоны свободной торговли, Акимова отметила, что в мире выросло доверие к Украине.
«Украина продвинулась далеко вперед», - подчеркнула первый замглавы администрации, отметив, что после того, как Украина была включена в «черный список» FATF, Кабмин и Нацбанк начали активно готовить все законодательные акты для приведения их в соответствие с требованиями FATF.
В сообщении FATF по итогам пленарного заседания 27-28 октября в Париже говорится, что организация приветствует существенный прогресс Украины в улучшении его режима борьбы с отмыванием денег и противодействия финансирования терроризма (AML/CFT).
«Украина в основном выполнила свои обязательства по Плану действий в отношении стратегических недостатков, которые FATF выявила в феврале 2010 года. Украина, следовательно, больше не подлежит контролю ФАТФ в рамках глобального AML/CFT процесса», – отмечается в сообщении.
Согласно ему, Украина продолжит работать в направлении дальнейшего усиления режима AML/CFT, предоставляя информацию об этой работе для подготовки взаимного доклада об оценке.
Напомним, в августе 2010 года FATF заявил, что в Украине остаются некоторые стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
FATF - Международная организация по борьбе с отмыванием нелегальных доходов. Она создана в 1989 году по инициативе руководителей стран «большой семерки».
В сентябре текущего года Украина подала отчет в FATF. По словам главы Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрия Тевелева, «это дает основания, что Украина будет выведена из серого списка FATF».
Ранее, с 2001 по 2004 годы, Украина уже находилась в «черном списке» стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег. В феврале 2010 года FATF опубликовала список государств, имеющих недостатки в национальных режимах и выразивших намерение их совершенствовать. В такой список попала Украина.
Как сообщалось ранее, Национальный банк объяснил введение требования о предъявлении физическими лицами паспортов при валютообменных операциях выполнением рекомендаций Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).
НБУ также подчеркивает, что информация, получаемая банками при идентификации клиентов-физлиц, осуществляющих валютообменные операции, является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам лишь по решению суда или в иных предусмотренных законодательством случаях
По материалам «УНИАН», «Интерфакс-Украина»
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
