В Виннице налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр, через который легализированы около 3,5 млн. грн. Об этом сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции ГНА в Винницкой области.
Налоговая милиция установила, что главной целью деятельности винницкой фирмы с ограниченной ответственностью был перевод безналичных средств в наличные (конвертация) для разных предприятий через открытые в нескольких банках счета. Клиенты конвертационного центра перечисляли на счета фирмы определенные денежные средства, а должностные лица фирмы снимали наличные по чековым книжкам.
Чтобы не платить налоги, они оформляли свой налоговый кредит и расходы, используя документы и реквизиты столичных несуществующих фирм, сообщает «УНИАН».
В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками налоговой милиции ГНИ в г. Виннице были обнаружены и изъяты печати предприятий, чистые чековые книжки с печатями и подписями должностных лиц этих предприятий, бланки налоговых накладных, доверенностей на получение товарно-материальных ценностей от предприятий, чистые листы бумаги с печатями и подписями должностных лиц фирм, зарегистрированных на территории Украины.
Как оказалось, только за последних полгода сумма проконвертированных через счета фирмы средств достигает около 3,5 млн. грн. По данному факту ведется расследование.
