В Киеве к трем годам лишения свободы осуждены две женщины, которые занимались отмыванием денег и подделкой отчетности. Как сообщили в пресс-службе ГНА в городе Киеве, столичное управление налоговой милиции разоблачило организованную преступную группировку, которая на протяжении последних нескольких лет занималась незаконным обменом безналичных денег в наличность, отмыванием и переводом средств за границу, подделкой документов бухгалтерской отчетности. Кроме этого, злоумышленники помогали различным украинским предприятиям уклоняться от уплаты налогов.
Нелегальной финансовой сетью фактически руководил 37-летний киевлянин. За короткое время он создал около 10 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, и завел сообщников среди представителей филиалов нескольких столичных коммерческих банков Украины. К своей деятельности злоумышленник привлек жену и родную сестру. Они занимались созданием фиктивных фирм, вели бухгалтерию и поиск заказчиков, сообщает «УНИАН».
Проведя обыски в офисе группировки, налоговики обнаружили печати фиктивных предприятий и документацию, подтверждающую противоправную деятельность махинаторов.
Кроме того, наложен арест на счета 11 фиктивных коммерческих структур, остаток средств на которых превышает 1,5 млн. грн.
