Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой разоблачили и блокировали механизм нелегальных финансовых операций с временно оккупированными территориями. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Правоохранители установили, что коммерсант вместе с сообщниками организовал незаконное перечисление денег через международные платежные системы из «ДНР/ЛНР». На подконтрольной украинской власти территории он переводил электронные деньги в наличные, которую курьеры доставляли на оккупированные территории Донбасса.
По информации спецслужбы, этот бизнес в «ДНР/ЛНР» контролировался главарями незаконных вооруженных формирований.
«Во время обысков в киевском офисе дельца оперативники изъяли почти 120 тыс. долларов и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок. По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составил полмиллиона долларов», - заявили в СБУ.
Открыто уголовное производство по ст. 200 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
