Бывший заместитель директор департамента защиты экономики Нацполиции Евгений Шевцов может быть связан с крышеванием подпольных онлайн-казино и отмыванием денег через территорию России и оккупированных «ЛНР» и «ДНР». Об этом сообщает Апостроф.
Еще в апреле 2019 в рамках досудебного расследования суд дал Государственному бюро расследований доступ к банковским счетам ООО «Бизнес Ритейл Груп». Юрлицо оформлено на Шевцова. «Компанию подозревают в отмывании денег: с 2011 по 2018 годы фирма выводила наличные от запрещенных в Украине 1xbet, Leon и «Фаворит», — говорится в материале.
Кроме того, в 2016 году Шевцов работал коммерческим лиректором в фирме своей жены Алены Дегрик «Финансовая компания «Леогейминг Пей», которая якобы принимает оплату за онлайн-игры вроде популярных World of Tanks или World of Warships. Однако фактически компания работает с запрещенными в Украине онлайн-казино. «Летом прошлого года Алена Дегрик и собственник «Пари-матч» Евгений Швиндлерман стали фигурантами еще одного уголовного дела. По версии следствия, под брендом «Пари-матч» работало виртуальное казино, которое выводило наличность «в направлении России и офшоров». Выводить и обналичивать средства помогали фирмы Алены Дегрик... Ежесуточный оборот достигал 20 млн грн», — пишут Vesti.
По данным издания, после ликвидации департамента защиты экономики Евгений Шевцов может получить назначение на руководящую должность в ныне создаваемые органы, в частности в Управлении стратегических разработок и анализа (УСРА).
Напомним, 2 сентября Кабинет министров ликвидировал департамент защиты экономики Национальной полиции Украины. Вместо него в правительстве обещают создать «эффективную структуру для расследования финансовых преступлений, куда смогут прийти на работу порядочные и честные работники». Евгений Шевцов работал заместителем главы департамента с августа 2017 года.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
