також у роздiлiЕкономіка
Єдине графітове підприємство України закрилося через тарифи «Укрзалізниці» та «Укренерго» 17
Скандал в азартному бізнесі: за що затримано голову КРАІЛ Івана Рудого 19
Україна виробила за три місяці вже близько сотні ракет 10
Рада ЄС затвердила надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі €4,2 млрд 12
Інфляція в Україні прискорилась 11
Мінфін: У вересні доходи в держбюджет обвалились 10
Федорів повідомив, скільки кешбеку нарахували українцям за місяць 12
У 2025 році мінімальну зарплату підвищувати не будуть 7
У ВР повідомили, які ще податки можуть підвищити 13
МВФ прогнозує зростання ВВП за підсумками року на 3% 7
НБУ: Місія МВФ зосередиться на пошуку внутрішніх ресурсів для покриття потреб держбюджету 10
Шмигаль: 95% власників українських єврооблігацій підтримали пропозицію України про реструктуризацію боргу 2
Нацбанк звернувся до ЄС і США для мінімізації блокувань українських клієнтів 8
В Україні зросте акциз на бензин та дизель 5
Україна до кінця року планує залучити ще 13,5 млрд доларів зовнішнього фінансування 2
Єврокомісія перерахувала Україна майже 4,2 мільярда євро 7
Держборг України сягнув шести трільйонів 9
Мінфін: Нове авто не є для українців базовою потребою 8

Государственная служба финансового мониторинга Украины в рамках принятия мер по предупреждению и противодействию финансированию террористической деятельности заблокировала 429,08 млн гривен, сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

«В соответствии с законодательством Украины Государственная служба финансового мониторинга Украины (как подразделение финансовой разведки) совместно со Службой безопасности Украины осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности (сепаратизма). По результатам анализа полученной информации, за 8 месяцев 2016 года, подготовлено и направлено в Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру Украины для рассмотрения и принятия решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины 20 материалов (из них 12 обобщенных и 8 дополнительных обобщенных материалов) по финансовым операциям лиц, которые, по информации правоохранительных органов, могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма) и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 300,02 млн грн.

«За указанный период принятыми мерами по предупреждению и противодействию финансированию террористической деятельности (сепаратизма) Госфинмониторингом обнаружены и заблокированы средства на общую сумму в 9,7 млн долл. США, 1,0 млн рос. рублей и 173,1 млн гривен. Общая сумма заблокированных средств в гривневом эквиваленте составляет 429,08 млн гривен», – подчеркнули в ведомстве.

В том числе Госфинмониторингом на постоянной основе осуществляется идентификация так называемых «чиновников ДНР и ЛНР».  Так, за 8 месяцев 2016 года актуализирован список «чиновников ДНР и ЛНР» и установлены счета новоназначенных лиц в банковских учреждениях Украины.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

148
Теги