Налоговики Харьковской области во время операции „Фирма” пресекли деятельность преступной группировки, которая действовала в банковско-финансовой сфере и специализировалась на переводе в теневой сектор экономики крупных денежных сумм.
Как сообщили в Департаменте информационной политики и массово-разъяснительной работы ГНАУ, организовал деятельность конвертационного” центра 45-летний харьковчанин, передает «УНИАН».
Для отмывания грязных средств и последующего перевода их в наличные махинатор зарегистрировал два всеукраинских объединения инвалидов. Как выяснила проверка налоговиков, эти предприятия не осуществляли уставных функций, а служили лишь для проведения финансовых афер.
Используя реквизиты этих и еще нескольких других фиктивных фирм, созданных им же, теневик провел ряд бестоварных операций на сумму почти 2 млн. грн.
Во время обыска в помещениях конвертационного центра налоговики изъяли бухгалтерские документы, печати и чистые бланки указанных предприятий, а также другие доказательства противоправной деятельности. На счетах нелегальной структуры заблокировано более 70 тыс. грн.
Теперь организатор теневого бизнеса задержан, продолжается проверка.
