Следствие установило причастность к незаконной продаже угля с оккупированных территорий Донбасса сына экс-главы Донецкой облгосадминистрации, члена Партии регионов Анатолия Близнюка Алексея.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины со ссылкой на главу ведомства Арсена Авакова.
Министр отметил, что Главное следственное управление несколько месяцев расследует уголовное производство по факту незаконной продажи в 2014-2015 гг. угля, добывавшегося на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей.
«Схема такова: уголь, незаконно вывезенный из оккупированной территории, оформлялся как принадлежащий частным фирмам, после чего продавался ряду предприятий, в частности «Краматорсктеплоэнерго», которое получает средства на выработку электроэнергии от государственного предприятия «Энергорынок». А дальше все брутально просто – получали деньги на счет, снимали по поддельным документам наличными – вывозили в ДНР/ЛНР. Таким образом, государство покупало фактически государственный уголь, добытый на захваченных террористами шахтах», - рассказал Аваков.
Злоумышленники открыли частные фиктивные фирмы специально для реализации незаконной схемы.
«Деятельность этой ОПГ возглавлял сын бывшего народного депутата от Партии регионов и бывшего губернатора Донецкой области Алексей Близнюк. Деньги со счетов этих фирм снимались наличными и направлялись на финансирование террористов», – утверждает министр.
Аваков также сообщил, что руководители этих фирм уже допрошены. Они дали показания, что зарегистрировали фиктивные предприятия и стали директорами за материальное вознаграждение и не имеют никакого отношения к их финансово-хозяйственной деятельности.
В ходе следствия ГСУ МВД совместно с Генпрокуратурой провели 20 обысков в Киеве, а также в Житомирской, Полтавской, Сумской и Донецкой областях.
Во время обысков правоохранителями изъято около 200 тыс. долл., 12 млн гривен, десятки банковских карточек, десятки мобильных телефонов, сим-карты украинских и российских операторов, документы на аренду и ключи от банковских сейфов, электронные носители информации, документы и печати оффшорных кампаний, 6 единиц огнестрельного оружия и 830 патронов.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
