Співробітники Управління Служби безпеки України у м. Києві викрили і припинили діяльність групи осіб, які організували конвертаційний центр, що незаконно перевів у готівку майже 350 мільйонів гривень.
Про це ForUm'у повідомили у прес-центрі СБУ.
Нелегальна структура надавала послуги 110 підприємствам різних регіонів України з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту.
Встановлено, що на рахунки підставних підприємств, відкритих в одному із банків, суб'єктами господарської діяльності перераховувалися безготівкові кошти за виконання робіт і послуг, які фактично не надавалися. Надалі суми переводилися у готівку.
13 жовтня ц.р. правоохоронці на підставі постанови Шевченківського районного суду м.Києва у приміщеннях конвертаційного центру, розташованих у Києві, провели обшуки. У результаті вилучено фінансово-господарську документацію з ознаками фіктивності, печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, обладнану системою «банк-клієнт», а також готівку на суму 1 мільйон 470 тисяч гривень.
За матеріалами Управління СБУ у м. Києві прокуратура Шевченківського району за фактом злочину порушила кримінальну справу за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
