Служба безпеки України у Херсонській виявила та припинила протиправну діяльність місцевого підприємця, який ввів незаконну схему отримання фінансових ресурсів за допомогою фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності.
Про це ForUm'у повідомили у прес-службі СБУ.
Понад 30 підприємств Херсонщини користувалися послугами так званого «конвертаційного центру», який протягом 2010-2011 років здійснював незаконні фінансові операції з легалізації коштів, отриманих протиправним способом.
Як встановили співробітники СБУ, за такі послуги клієнти платили підприємцеві від 5% до 8% від суми фінансових угод.
Упродовж лише першого півріччя цього року через розрахункові рахунки «конверту» пройшло понад 180 млн грн. Ці кошти були зняті через банк готівкою і переведені у тіньовий оборот.
В орендованому приміщенні були знайдені гроші, печатки, штампи, платіжні доручення буферних та фіктивних підприємств, фіктивні договори за нібито надані товарно-матеріальні цінності та послуги. Вилучено комп'ютерну техніку, за допомогою якої велася «чорна бухгалтерія».
За результатами проведеного фахівцями ДПА аналізу вилученої фінансової документації, сума економічного збитку, завданого інтересам держави у вигляді недоотриманого ПДВ, становить 7,7 млн грн.
Слідчим відділом УСБУ у Херсонській області стосовно приватного підприємця порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
