У Донецькій області працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю проведено спецоперацію по знешкодженню організованої групи, що спеціалізувалася на привласненні коштів за рахунок незаконного відшкодування податку на додану вартість. Про це ForUm’у повідомили у прес-службі ДЗГтаМД МВС України.
Правопорушники, використовуючи три регіональні банки, здійснювали проведення безтоварних оборудок через мережу суб’єктів підприємництва з придбання торговельного обладнання, протиправно створювали податковий кредит з метою подальшого незаконного отримання податку на додану вартість. Крім того, ними здійснювалася протиправна діяльність по «конвертації» коштів.
Після затримання зловмисників міліцією було проведено 17 обшуків за місцем розташування конвертаційного центру, проживання посадових осіб, реєстрації та фактичного розташування комерційних структур. Вилучено печатки понад десяти суб’єктів підприємництва, які використовувалися при підробці угод, а також документацію, підготовлену у якості підстави для отримання з бюджету відшкодування ПДВ у сумі понад 80 млн. грн. У результаті професійних дій працівників Державної служби боротьби з економічною злочинністю упереджено й заблоковано отримання з бюджету відшкодування ПДВ на вказану суму, а також припинено злочинну схему мінімізації сплати обов’язкових платежів на суму 50 млн. грн.
Порушено кримінальну справу. Накладено арешт на 15 банківських рахунків ряду фірм, задіяних у протиправній схемі. Триває робота над викриттям повної схеми фінансових шахрайств і посягань на кошти бюджету, встановленням причетних до цих протиправних оборудок посадовців різних ланок.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
