У Верховній Раді України зареєстрований проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму.
Як повідомили в інформаційному управлінні ВР, положення законопроекту направлені на вдосконалення існуючої системи фінансового моніторингу і приведення її у відповідність до міжнародних стандартів. Зокрема, передбачається: розширення кола суб'єктів системи фінансового моніторингу як тих, хто безпосередньо займається або бере участь у фінансовій і не фінансовій діяльності (оператори поштового зв'язку, ріелтори, нотаріуси, адвокати, аудитори і тому подібне), так і тих, хто повинен здійснювати відповідне регулювання і нагляд (міністерства економіки, транспорту і зв'язку, фінансів, юстиції).
Окремі положення законопроекту визначають порядок припинення фінансових операцій, які пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів і можуть стосуватися фінансування тероризму, а також передбачають поліпшення роботи суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо реєстрації і звітності про підозрілі фінансові операції, ідентифікації клієнта і тому подібне, передає «УНІАН».
На думку автора, народного депутата Григорія Омельченка, ухвалення закону повинне істотно вдосконалити законодавство з питань запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму, що, у свою чергу, буде підтвердженням дотримання Україною принципу послідовності на виконанні своїх міжнародних зобов'язань, а також одним з заходів припинення можливого застосування до України санкцій з боку компетентних міжнародних організацій.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
