У Запорізькій області з початку року співробітники підрозділів облуправління податкової адміністрації виявили факти легалізації коштів на суму понад 20 млн. грн.
Як повідомили в прес-службі обласної ДПАУ з посиланням на начальника відділу фінансових розслідувань Миколу Синегіна, «з початку 2007 р. співробітниками податкової відносно керівників підприємств порушено 13 кримінальних справ за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом). Серед них 3 справи - за фактами легалізації коштів на суму понад 5 млн. грн. Всього ж з початку року виявлено легалізованих доходів на суму понад 20 млн. грн.».
Найчастіше на території регіону, за даними Синегіна, використовувався метод легалізації коштів шляхом створення фіктивних фірм, - передає «УНІАН».
«За допомогою таких «фірм-одноднівок, які практично не мають активів і на рахунки яких заводяться великі суми, ще більше - контролююче підприємство, як правило «прокручувало» кошти під виглядом проведення фінансово-господарських операцій», - розповів Синегін.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом