В Донецьку присічено незаконну діяльність конвертаційного центру, річний оборот якого склав близько 160 млн. грн.
Як повідомили в прес-службі обласного управління у боротьбі з організованою злочинністю, конвертаційний центр був створений п'ятьма членами організованої злочинної групи на чолі з 36-річним жителем Донецька.
Зловмисники протягом року з метою легалізації (відмивання) грошових коштів створили декілька підприємств на підставних осіб і облаштували офіси в центральних районах міста. Члени ОЗУ проводили фіктивні безтоварні операції з метою отримання незаконного прибутку.
В офісах фіктивних фірм було проведено 35 обшуків, в результаті яких вилучена фінансово-господарська документація, підроблені печатки, грошові кошти. Накладено арешт на майно загальною сумою понад 500 тис. грн., передає «УНІАН».
Відносно членів ОЗУ прокуратурою області порушено кримінальну справу. Організатора групи затримано, решта фігурантів знаходиться під підпискою про невиїзд. Ведеться слідство.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
