Сотрудники СБУ задержали в Днепре организатора конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 30 млн гривен. Об этом в субботу, 23 ноября сообщила пресс служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам» услуги «по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что нелегальный бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30 млн гривен. Среди клиентов злоумышленников было более 20 коммерческих структур реального сектора экономики, а также несколько государственных и коммунальных предприятий региона.

Во время следственных действий один из организаторов конвертационного оказал сопротивление и попытался убежать на авто. При этом он успел повредить почти десять частных машин, а затем угрожал оперативникам несуществующими связями в правоохранительных органах.

ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2699 грн.
31