Співробітниками Управління Служби безпеки України в Чернігівській області спільно з УМВС України викрита чергова злочинна схема махінацій з фінансовими ресурсами.
Як повідомили в прес-центрі СБУ, працівники міліції встановили, що між однією з банківських установ і чернігівським товариством з обмеженою відповідальністю була укладена угода факторингу, згідно з яким банк надавав кошти цій фірмі після того, як вона здійснювала поставки паливно-мастильних матеріалів для потреб підприємців області.
Така взаємовигідна співпраця тривала недовго. Керівництво фірми надало банківській установі сфальсифіковані бухгалтерські документи нібито про чергову поставку для низки місцевих підприємств. Згідно з цим «липовим документам», банк, не підозрюючи про фальсифікацію, перерахував фірмі 180 тисяч гривень. Фактично викрадені в банку гроші були витрачені фірмою на підприємницьку і господарську діяльність, передає «УНІАН».
Прокуратурою Чернігівської області за матеріалами УСБУ і УБОЗ УМВСУ щодо факту привласнення коштів службовими особами ТОВ порушено кримінальну справу за ч.1 ст.209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
