Міністерство внутрішніх справ України спільно з Міністерством будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства планує провести перевірки фірм і організацій, які працюють на ринку будівництва нерухомості.
Про це сьогодні журналістів у Києві повідомив начальник Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України Леонід Скалозуб, передає «УНІАН».
За його словами, «ми запланували спільно з розшуком і Міністерством будівництва провести сумісні перевірки. Ми своїм слідчим вже дали команду в місті Києві і по регіонах цими питаннями зайнятися».
В той же час Скалозуб відзначив, що для ефективності виявлення шахрайства МВС повинне мати в своєму розпорядженні підстави, тобто «інформація повинна йти від громадян, юридичних осіб, підрядчиків про те, що є якісь підозри на ось такі ситуації», - відмітив він. Крім того, додав начальник департаменту, відповідна інформація повинна поступати також від органів місцевої влади, тому що саме вони видають дозволи фірмам, які займаються будівництвом, і повинні контролювати виконання всіх необхідних вимог від цих підприємств.
Скалозуб також не виключає, що в ході розслідування діяльності компанії «Еліта-центр» можуть бути виявлені факти порушень або відсутності контролю із сторони певних державних структур і контролюючих органів.
Кажучи про вірогідність повернення коштів громадян, вкладених в «Еліта-центр», Скалозуб відзначив, що основна маса грошей, які інвестувалися в будівництво, йшла не через банківські рахунки, а готівкою за касовими ордерами і тому подібне. «Повернення коштів. Як правило, в таких ситуаціях дуже багато що залежить від того, наскільки вдасться швидко розшукати двох основних осіб (підозрюваних, які безпосередньо причетні до шахрайства – ред.).
За словами Скалозуба, за даною інформацією, на вчорашній день із заявами про втрачені в «Еліта-центр» гроші до МВС звернулося більше 600 громадян.
Як повідомлялося, Подільським районним управлінням ГУМВС України в Києві 7 лютого порушено кримінальну справу за фактом шахрайства.
Встановлено, що ТОВ «НІЦ Прогрес», ЗАТ «Будівельно-інжинірингова компанія «БІК», ТОВ «Марс-1», ТОВ «АБФ», ТОВ «Фінансово-будівельна компанія «Еліта-центр», ТОВ «СМУ «Хімбуд», ТОВ «Компанія «Елітабудінвест» укладали угоди з громадянами про пайову участь в будівництві житла.
Досудовим слідством встановлені факти подвійного, а також потрійного оформлення договорів пайової участі в будівництві одних і тих же квартир. Сума завданого збитку перевищує 400 млн. грн., кількість потерпілих – більше 1,5 тис. людей. Керівники компаній перебувають у розшуку.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом