Управління СБУ спільно з Управлінням податкової міліції ДПА в Харківській області викрило факти ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах керівниками харківського приватного підприємства.
Як повідомили в прес-центрі Харківського обласного управління СБУ, в ході перевірки було викрито механізм здійснення протиправних фінансово-господарських операцій, які дозволили керівникам фіктивної фірми завдати державі фінансових збитків на суму більше як 16,5 млн. грн.
Офіційною сферою діяльності підприємства були заявлені комерційні і посередницькі операції в галузі будівництва, що дозволило отримати доступ до банківських рахунків і надало можливість проводити операції з великим готівковими масами. Підставна власниця фірми за незначну грошову винагороду підписувала всі фінансові і банківські документи про діяльність комерційного підприємства, що дозволяло укладати різноманітні псевдоугоди і одержувати значні суми готівкою з рахунків підприємства. За 8 місяців діяльності фіктивної фірми її керівники не сплатили жодної гривні податків, хоча комерційні обороти досягали десятків мільйонів гривень, повідомляє прес-центр, інформує «УНІАН».
За фактами порушень стосовно посадовців приватного підприємства порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України («ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах»).
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
