У Головному управлінні податкової міліції Державної податкової адміністрації України, організував діяльність конвертаційного центру 46-річний житель Свердловська.
До незаконної діяльності махінатор залучив бухгалтера державного підприємства і місцевого комерсанта, який виконував функції диспетчера і виготовляв фальсифіковані документи, передає «УНІАН».
Для легалізації коштів махінатори створили розгалужену мережу фіктивних фірм, через рахунки яких конвертувалися чималі суми. Їх послугами користувалися підприємства і організації різних форм власності, що бажали приховати прибутки від оподаткування. Гроші від них потрапляли на рахунки транзитних і фіктивних структур, а згодом знімалися у вигляді готівкових грошей і поверталися за винятком певних відсотків. Таким чином, тіньовики встигли провести через рахунки нелегального синдикату понад 6 млн. грн.
У ході обшуку в приміщенні центру конвертації податківці вилучили печатку і бланки фіктивних підприємств, декілька кліше з підписами, комп'ютерну і оргтехніку, що свідчать про незаконну діяльність.
Порушено кримінальну справу, вживаються заходи з відшкодування завданого державі збитку.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом