В Донецьку сумісними діями працівників обласної податкової міліції і прокуратури зупинено діяльність конвертаційного центру, що розготівкував понад 300 млн. грн.
Як повідомили в прес-службі обласної податкової адміністрації, співробітники конвертаційного центру протягом двох років проводили безтоварні операції і займалися переведенням безготівкових грошових коштів у грошову готівку. Центр надавав послуги з відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, і переведення безготівкових коштів у грошову готівку як у Донецькій, так і в інших областях України, передає «УНІАН».
Злочинну групу очолювали мешканці Донецька – 40-річні чоловік і жінка, які вже мали судимість за здійснення економічних злочинів, висококваліфіковані фахівці-економісти.
В ході проведення обшуків двох офісів центру було вилучено 655 тис. грн., 45 печаток і 8 штампів фіктивних фірм, 9 системних блоків комп'ютерів, які утримували інформацію про акумуляцію і перекази грошових потоків. Накладено арешт на розрахункові рахунки фіктивних фірм на загальну суму більше 1,3 млн. грн.
Відносно учасників злочинного угрупування порушені кримінальні справи.
