В Донецьку сумісними діями працівників обласної податкової міліції і прокуратури зупинено діяльність конвертаційного центру, що розготівкував понад 300 млн. грн.
Як повідомили в прес-службі обласної податкової адміністрації, співробітники конвертаційного центру протягом двох років проводили безтоварні операції і займалися переведенням безготівкових грошових коштів у грошову готівку. Центр надавав послуги з відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, і переведення безготівкових коштів у грошову готівку як у Донецькій, так і в інших областях України, передає «УНІАН».
Злочинну групу очолювали мешканці Донецька – 40-річні чоловік і жінка, які вже мали судимість за здійснення економічних злочинів, висококваліфіковані фахівці-економісти.
В ході проведення обшуків двох офісів центру було вилучено 655 тис. грн., 45 печаток і 8 штампів фіктивних фірм, 9 системних блоків комп'ютерів, які утримували інформацію про акумуляцію і перекази грошових потоків. Накладено арешт на розрахункові рахунки фіктивних фірм на загальну суму більше 1,3 млн. грн.
Відносно учасників злочинного угрупування порушені кримінальні справи.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом