У Криму шахрайка викрала у громадянина Нідерландів 3,4 млн. грн.

Прокуратурою Центрального району Сімферополя за матеріалами співробітників відділу боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, Управління податкової міліції ДПА в АР Крим, порушена кримінальна справа проти шахрайки, яка привласнила 3,4 млн. грн., що належать громадянину Нідерландів.

Як повідомили в прес-групі Управління податковій міліції Державної податкової адміністрації в АР Крим, ця жінка, перебуваючи в близьких стосунках з громадянином Нідерландів Д., бажаючи заволодіти його грошима, ввела іноземця в оману, запропонувавши йому спільний бізнес з купівлі об'єктів нерухомості в Криму. Посилаючись на те, що Д. – іноземець, і за законами України він не може оформити нерухомість на своє ім'я, жінка запропонувала оформляти нерухомість на ім'я своєї матері, запевнивши, що на першу вимогу продасть нерухомість і поверне гроші їх законному власнику. Нідерланди погодилися перераховувати гроші на рахунки жінки і її родичів. В цілому, в період 2004-2005 р.р. їм було перераховано валюти на суму, еквівалентну 3,4 млн. грн. (понад 260 тис. євро і понад 380 тис. доларів США).

На ці гроші жінка купила декілька квартир і будинок у Сімферополі, а також два «Мерседеси», оформивши все на ім'я своєї матері і своїх знайомих. Проте, цим вона не обмежилася, передає «УНІАН».

Так, запропонувавши громадянину Нідерландів придбати один з барів у Сімферополі, мешканка Сімферополя привласнила 52 тис. доларів США, які були їй перераховані. Бар придбаний не був, а іноземець почув історію про крадіжку грошей і пропажу всіх документів на раніше придбані будинок і квартири.

На початку 2005 року жінка запропонувала Д. купити приватний готель в смт. Ніколаївка за 150 тис. доларів США. Нідерланди погодилися і переказали необхідну суму. Жінка заявила йому, що господиня готелю розірвала угоду купівлі-продажу (яка взагалі не була укладена), а гроші не віддала.

Таким чином, встановлено, що мешканка Сімферополя, отримавши від громадянина Нідерландів Д. суму понад 3,4 млн. грн., легалізувала їх шляхом здійснення операцій купівлі рухомого і нерухомого майна, а також на утримання цього майна.

За ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) жінці загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.