Служба безпеки України спільно з Міністерством
внутрішніх справ України припинила протиправну діяльність злочинного
угруповання, учасники якого організували конвертаційний центр - незаконно
виводили в тіньовий обіг кошти легального сектору економіки, повідомили в
прес-центрі СБУ.
Так, протягом останніх п'яти років нелегальна
структура здійснювала незаконні фінансові операції з незаконного переведення
безготівкових коштів у готівку. Щорічно у «тіньовий» обіг виводилося понад 300
млн грн.
Встановлено, що зловмисники на замовлення
комерційних структур у сфері оптово-роздрібної торгівлі продуктів харчування
переводили в готівку гроші через спеціально створені більш ніж 20 фіктивних
підприємств.
Діяльність конвертаційного центру
забезпечували щонайменше 20 осіб і було охоплено п'ять областей України,
йдеться в повідомленні.
За цим фактом розпочато кримінальне
провадження за ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.209 (легалізація
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу
України.
Київ
