також у роздiлiСуспiльство
СлотоКінг: переваги популярного клубу 778
На Черкащині чоловік кидався бойовими гранатами 3040
У новорічну ніч громадський порядок забезпечуватимуть понад дев'ять тисяч правоохоронців 269
Львівські військові отримали ключі від нових квартир 340
Піротехніки отримали від ОБСЄ обладнання для проведення розмінування 294
Сумчанам, які бажають запускати феєрверки, радять поїхати в АТО 250
Зубко: На території, підконтрольній НЗФ, роздана вся українська гуманітарка 345
Військові передали гумдопомогу медикам Дебальцевого 297
В Україні з 1 січня почнуть оформляти біометричні паспорти 415
Харківська міліція працюватиме в посиленому режимі у новорічні свята 2035
У районі Маріуполя працює тільки один блокпост 2163
Поблизу Артемівська прикордонники вилучили 40 тонн контрабандного вугілля 346
Прокуратура Житомира розслідує вибух у дворі фіскальної служби 294
Україна і МВФ обговорять зміни бюджету-2015 355
Россільгоспнагляд не випустив з Криму велику партію мороженої риби 223
Рятувальники визволили зі снігового полону 2900 авто й обігріли сім тисяч людей 283
Маріупольська міськрада нагадала про заборону на феєрверки 292
В районі Дебальцевого заблоковані 900 вагонів з вугіллям 238

Український олігарх Дмитро Фірташ найняв американське детективне агентство «КROLL» для пошуку фінансових коштів Юлії Тимошенко, незаконно виведених протягом 1996-2010 рр. за межі України. Агентству доручено виявити офшорні компанії та рахунки, на які перераховувалися гроші фірмами, підконтрольними Тимошенко, в тому числі і корпорацією «Єдині Енергетичні Системи України» («ЄЕСУ»).

Як пише «From-ua», детективи вже встановили кілька фіктивних компаній, створених «ЄЕСУ» для виведення фінансових потоків в офшори. Зокрема, згідно з наявними документами, в Болгарії була створена компанія Cylon Enterprises OOD, у Греції - Sofocon International Trading Ltd. Обидві ці компанії мають бути зав'язані на кіпрські структури «ЄЕСУ» (Tilfousa Traiding CO Ltd і Leviar Commercial Ltd), що оптимізує процес виведення валютних коштів за кордон.

Крім того, за дорученням керівництва «ЄЕСУ», підконтрольного Тимошенко, у 2000 році фіктивні компанії з виведення грошей з України створювалися на Кіпрі (4) і в США (2).

Нагадаємо, агентство Kroll залучалося для аудиту діяльності уряду Тимошенко. У 2001 році олігарх Віктор Пінчук найняв агентство Kroll для розслідування обставин причетності президента Леоніда Кучми до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. У 1992 році російський уряд звернувся до американського детективного агентства за допомогою у виявленні коштів, які нелегально виводилися за кордон (так звана «справа про золото КПРС»).
 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

244