Працівниками фінансових розслідувань виявлені значні порушення в роботі товариства з обмеженою відповідальністю, яке є гарантом діяльності платіжної системи «Web Money Transfer» на території України, повідомляє прес-служба Міністерства доходів і зборів.
Було встановлено, що правила діяльності даної платіжної системи не узгоджувалися з НБУ.
«Вилучено велику кількість комп'ютерної техніки, яка забезпечувала діяльність платіжної системи. Зараз на банківських рахунках підприємств, які входили в незаконну схему, заблоковано понад 60 млн грн» , - наголошується у повідомленні.
У Міндоходів підкреслили, що зараз слідчі дії тривають. Після їхнього завершення матеріали будуть передані до суду для прийняття рішення щодо організаторів злочинної схеми.
