У Києві податкова міліція затримала організатора злочинної групи, що надавала незаконні послуги з «конвертації» і переведення в готівку грошових коштів.
Як повідомили ForUm'у в прес-службі Державної податкової служби в Києві, 45-річний чоловік створив цілу «структуру» з дев'яти чоловік, де кожному з учасників заздалегідь відводилася конкретна роль.
Для функціонування злочинної схеми було зареєстровано та придбано близько сорока «фіктивних підприємств», засновниками та власниками яких значилися підставні особи - переважно громадяни інших держав, через рахунки яких і здійснювалися незаконні операції, що сприяли легальному бізнесу в ухиленні від оподаткування.
Кримінальну справу порушено за статтею 255 Кримінального кодексу України «Створення злочинної організації». Учасникам організації загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
Начальник столичної податкової міліції Ігор Усик нагадав, що з початку року в Києві припинено діяльність 15 «конвертаційних центрів», а з підприємств, які скористалися їхніми послугами, до бюджету вже стягнуто близько 165 мільйонів гривень, що вдвічі більше, ніж за 2011 рік.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
