Делегація України взяла участь у 40-му Пленарному засіданні Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL), яке проходило з 3 по 7 грудня 2012 року у Страсбурзі.
Комітет експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму створено у вересні 1997 року за рішенням Комітету Міністрів Ради Європи для здійснення незалежного та загального аналізу боротьби з легалізацією кримінальних коштів.
У ході 40-го Пленарного засідання MONEYVAL українська делегація представила підготовлений за активної участі Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України звіт про прогрес України за результатами 3-го раунду оцінки України.
Представники країн-членів MONEYVAL звернули увагу на прогрес України у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, положення нормативно-правових актів у цій сфері, а також статистичні дані.
У ході заходу відбулося обговорення остаточних висновків експертів, члени української делегації відповіли на поточні питання, а також дали необхідні коментарі та роз'яснення щодо розвитку національної системи боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
Фахівцями MONEYVAL були високо оцінені досягнення України у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, що спостерігалися у 2010-2012 роки.
MONEYVAL засвідчили відповідність української національної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму стандартам FATF.
За результатами обговорення 6 грудня 2012 року був затверджений звіт щодо прогресу України.
Нагадаємо, Комітет MONEYVAL проводить взаємні оцінки держав стосовно всіх відповідних міжнародних стандартів у правовій, фінансовій та правоохоронній сферах боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Звіти MONEYVAL містять докладні рекомендації з питань збільшення ефективності національних режимів у боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також можливості держав здійснювати міжнародне співробітництво у цих сферах. Країни-члени MONEYVAL зобов'язані звітувати перед Радою Європи щодо прогресу стосовно визначених експертами рекомендацій. Для відстеження досягнень та прогресу своїх країн-членів Комітет MONEYVAL використовує процедуру взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом