Співробітники податкової міліції Криму розкрили організовану двома заповзятливими кримчанами схему отримання доходів злочинним шляхом, за допомогою якої вони незаконно привласнили $ 3 млн.
Як повідомляє у п'ятницю Сектор по взаємодії із ЗМІ та громадськістю Державної податкової служби в Криму, махінатори, один з яких був керівником одного з кримських підприємств, вирішили підзаробити на псевдодоставці паливно-мастильних матеріалів, передає «Інтерфакс-Україна».
«В одній з країн Європейського Союзу ними був знайдений покупець, зацікавлений у придбанні великої партії ПММ, з яким було укладено та зареєстровано договір на поставку. На рахунок сімферопольського підприємства покупець перерахував понад $ 3 млн передоплати, що за курсом Національного банку на дату отримання склало більше 15 млн грн. Протягом 5 років, що минули після отримання передоплати, продавці так і не знайшли можливість виконати свої договірні зобов'язання, а отримані грошові кошти були витрачені хитромудрими підприємцями на власні потреби», - розповіли у податкової інспекції.
Унаслідок невиконання договірних зобов'язань щодо «підприємців» порушено кримінальну справу за ст. 209 ч. 2 Кримінального кодексу України за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
