У розпорядженні редакції Власти.нет опинилося звернення народного депутата Володимира Ар'єва до керівника податкової служби України Олександру Клименка, у якому стверджується, що на базі ПАТ «ЕРДЕ Банк» діє злочинне угруповання. Особи, які входять у нього (Ар'єв у зверненні називає близько двох десятків імен) упродовж 2010-2011 років надавали послуги з конвертації коштів із безготівкових розрахунків у готівку, використовуючи фондовий ринок. Бізнесмена Руслана Демчака, власника компанії «Українська бізнес група», до якої входить і «ЕРДЕ Банк», депутат Володимир Ар'єв називає безпосереднім організатором і куратором конвертаційного центру, повідомляє «From-UA».
Схема, за якою діяли шахраї, проста. Вони придбали півтора десятка підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, і відкрили на них рахунки в «ЕРДЕ Банку». У період з 2010-2011 рр. ці підприємства як оплату за прості векселі перевели на рахунок зареєстрованого у Полтаві ТОВ «ФК Контанго» 230 мільйонів гривень. При цьому автор звернення стверджує, що фінансово-господарські взаємовідносини між цими підприємствами були фікцією.
Також у запиті йдеться, що у подальшому кошти як оплата або погашення за іменними векселями переводилися на рахунки фізичних осіб (їхні імена депутат також називає) у тому ж «ЕРДЕ Банку» і знімалися готівкою вже у київських філіалах фінустанови. Процес зняття готівки відбувався за участю приватної воєнізованої охорони, яка використовує травматичну зброю і спецтранспорт, стверджує депутат.
Таким чином, Демчак є причетним до легалізації коштів, набутих злочинним шляхом, фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків і зборів, стверджує депутат Володимир Ар'єв. Тому просить податкову вжити негайних заходів. Аналогічні звернення депутат направив у міліцію, Генпрокуратуру та у СБУ.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
