Працівники податкової міліції ДПС у Полтавській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав послуги суб'єктам господарювання Полтавської, Дніпропетровської, Черкаської та Київської областей з конвертації безготівкових коштів у готівку з використанням фіктивних підприємств. Про це повідомив прес-офіцер ДПС у Полтавській області Дмитро Скобельський.
За його словами, схема діяльності конвертаційного центру полягала у наданні легальним суб'єктам господарювання - «замовникам» документів на формування витрат, у тому числі податкового кредиту з податку на додану вартість. Для переведення безготівкових грошових коштів у готівку використовувалися банківські рахунки близько 17 фіктивних фірм, відкритих в одному з відділень банківської установи, передає «УНІАН».
Усього протягом двох років функціонування конвертаційного центру зловмисниками проконвертовано близько 92 млн грн.
Під час обшуків за місцями реєстрації підприємств та учасників конвертаційного центру вилучено печатки, чекові книжки та іншу фінансово-господарську документацію фіктивних підприємств. Заблоковано на рахунках майже 0,5 млн грн «тіньових» коштів.
За фактом створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво). Тривають заходи з відшкодування завданих державі збитків.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
