У Житомирській області співробітники СБУ викрили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, члени якого незаконно переводили безготівкові кошти у готівку.
Як повідомили у прес-центрі СБУ, придбавши кілька так званих «мертвих» комерційних структур у Києві і перетворивши їх у підприємства-«фантоми», киянин і кілька жительок обласного центру надавали конвертаційні послуги підприємствам різних форм власності столиці, Київської та суміжних з нею областей.
На підставі фіктивних угод купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей та надання послуг, керівники суб'єктів господарювання перераховували кошти на рахунки цих «фантомів», передає «УНІАН».
Надалі організатори конвертаційного центру знімали готівку з банківських рахунків і передавали разом з фальсифікованими бухгалтерськими документами замовникам. Комісія за їхні послуги становила 7-8% від суми конвертації.
Встановлено, що протягом 2010-2011 років організатори конвертаційного центру перевели у тіньовий сектор економіки понад 10 млн грн.
19 січня у Житомирі в офісі однієї із комерційних структур, яка використовувалася для прикриття незаконної діяльності, співробітники СБУ затримали «конвертаторів» і замовника під час передачі чергової суми готівки - майже 500 тис. грн. У ході огляду місця події вилучено більше двох тисяч фінансово-бухгалтерських документів і печатки підконтрольних підприємств.
21 січня слідчі УСБУ у Житомирській області порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
