Слідчий відділ Управління Служби безпеки України в Харківській області завершив розслідування справи проти екс-прем'єра України Юлії Тимошенко щодо фінансових порушень корпорації «Єдині Енергетичні системи України» (ЄЕСУ). Про це ForUm'у повідомили в прес-службі СБУ.
«Тимошенко Ю.В. звинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовому підробленні та в ухиленні від сплати 681 тис грн прибуткового податку. Способом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній», - йдеться в повідомленні. За цим епізодам розпочато ознайомлення обвинуваченої і захисників з матеріалами кримінальної справи.
У цій кримінальній справі органами прокуратури заявлено цивільний позов з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків.
Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», Тимошенко звинувачується у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, вчинене раніше судимою за аналогічні дії особою або що спричинили ненадходження до бюджету особливо великих сум), ч.3 ст.27 (організація скоєння злочину), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.15 (закінчений замах на злочин), ч.2 ст.366 ( службова підробка, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
«Щодо скоєння інших злочинів, а саме організації ухилення від сплати понад 10 млн грн податків та замаху на розтрату чужого майна - коштів державного бюджету в сумі $ 405,5 млн, розслідування триває», - додали в СБУ.
Як повідомляв ForUm, 18 січня кримінальну справу проти Юлії Тимошенко щодо діяльності «ЄЕСУ» в частині організації приховування валютної виручки було закрито.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень під час підписання у 2009 році газових угод з Росією. Тимошенко заборонено протягом трьох років обіймати посади на держслужбі.
Суд також задовольнив позов НАК «Нафтогаз України» до Тимошенко, згідно з яким вона повинна відшкодувати збиток компанії в сумі понад 1,5 млрд грн.
Апеляційний суд Києва залишив вирок без змін. 30 грудня Тимошенко етапували з Київського СІЗО в Качанівську жіночу колонію № 54 в Харкові.
Головне слідче управління СБУ продовжує розслідування кримінальної справи за звинуваченням Тимошенко в скоєнні замаху на розтрату коштів держбюджету України в особливо великих розмірах шляхом покладання на Кабінет Міністрів зобов'язань корпорації «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ) перед Міністерством оборони Росії на суму $ 405,5 млн.
