Кримінальну справу проти Юлії Тимошенко щодо діяльності «ЄЕСУ» в частині організації приховування валютної виручки закрито. Про це ForUm'у повідомили в прес-службі СБУ.
У зв'язку з перебуванням Юлії Тимошенко в Качанівській виправній колонії № 54 Харківської області, кримінальну справу за її звинуваченням в організації приховування валютної виручки, організації неодноразового ухилення від сплати податків на загальну суму понад 16 млн грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн ПДВ, службового підроблення та замаху на розтрату чужого майна - коштів державного бюджету в сумі 405,5 млн доларів США направлено за підслідністю до слідчого відділу УСБУ в Харківській області.
У СБУ зазначили, що під час розслідування справи встановлено, що одним із способів розкрадання бюджетних коштів було введення фінансової схеми приховування валютної виручки і створення документальної видимості розрахунків за товарно-матеріальні цінності офшорними компаніями з корпорацією «Єдині Енергетичні системи України».
Прес-служба нагадує, що 17 січня 2012 р. набув чинності Закон України № 4025-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності», згідно з яким виключена кримінальна відповідальність за вчинення окремих протиправних діянь, у тому числі приховування валютної виручки.
У зв'язку з тим, що законодавством декриміналізована ст. 207 КК України (80-1 в редакції 1960 р.) кримінальну справу за обвинуваченням Тимошенко в частині організації приховування валютної виручки закрито.
Розслідування справи за іншими епізодами злочинної діяльності Тимошенко триває.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень під час підписання у 2009 році газових угод з Росією. Тимошенко заборонено протягом трьох років обіймати посади на держслужбі.
Суд також задовольнив позов НАК «Нафтогаз України» до Тимошенко, згідно з яким вона повинна відшкодувати збиток компанії в сумі понад 1,5 млрд грн.
Апеляційний суд Києва залишив вирок без змін.
Наразі податкова міліція Державної податкової служби розслідує кримінальну справу відносно Тимошенко, що стосується діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ). Ще одна кримінальна справа щодо державних гарантій ЄЕСУ перебуває у провадженні СБУ. Крім того, проти Ю. Тимошенко є ще справа, розслідування якої вже завершено - про закупівлю автомобілів швидкої допомоги та щодо «кіотських протоколів».
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
