У Запорізькій області виявлено товариство, яким керував небіжчик. Про це повідомили ForUm'у в прес-службі Державної податкової служби.
До такого способу прикриття своєї незаконної діяльності вдалися фіктивники. Для проведення операцій з конвертації коштів злочинці зареєстрували товариство на особу, що померла, яка, до речі, значилася і єдиною посадовою особою підприємства. За два роки злочинної діяльності на банківський рахунок товариства надійшло 86,8 млн гривень.
Як з'ясувалося, фіктивники допомагали незаконно формувати податковий кредит. Так, під час аналізу податкової звітності встановлено безпідставно сформований податковий кредит на суму майже 14,5 млн гривень. У подальшому кошти, які акумулювалися на рахунку товариства, перераховувалися на рахунок іншого підприємства і знімалися готівкою.
За вказаним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України. Зараз податківці встановлюють осіб, які зареєстрували фіктивне підприємство й завдали великої матеріальної шкоди державі своєю протиправною діяльністю.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
