У Запоріжжі судять організаторів конвертаційного центру, що перевів у готівку понад 11 млн грн.
Як повідомили в прес-службі прокуратури Запорізької області, конвертаційний центр функціонував упродовж 9 місяців, протягом яких троє його організаторів переводили в готівку грошові кошти за допомогою фіктивної підприємницької діяльності: підробки бухгалтерських, податкових електронних платіжних та інших офіційних документів, передає «УНІАН».
«Фігурантам пред'явлено звинувачення за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч.3 ст.28, ч.2 ст.200, ч.2 ст.205, ч.ч.2, 3 ст.358 - вчинення за попередньою змовою незаконних дій з платіжними документами, фіктивне підприємництво, що спричинило значну матеріальну шкоду, і підробка документів», - повідомили в прокуратурі Запорізької області.
Розслідування кримінальної справи відносно творців конвертаційного центру завершено. Матеріали направлено на розгляд до суду.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
