Україна виключена із «контрольного списку» FATF ((Financial Action Task Force). Про це повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова сьогодні на брифінгу.
У повідомленні FATF за підсумками пленарного засідання 27-28 жовтня у Парижі зазначається, що організація вітає суттєвий прогрес України у поліпшенні його режиму боротьби з відмиванням грошей та протидії фінансуванню тероризму (AML/CFT).
«Україна в основному виконала свої зобов'язання щодо Плану дій стосовно стратегічних недоліків, які FATF виявила у лютому 2010 року. Україна, отже, більше не підлягає контролю ФАТФ у рамках глобального AML/CFT процесу», - наголошується у повідомленні.
Згідно з ним, Україна продовжить працювати у напрямі подальшого посилення режиму AML/CFT, надаючи інформацію про цю роботу для підготовки взаємної доповіді про оцінку.
Нагадаємо, у серпні 2010 року FATF заявив, що в Україні залишаються деякі стратегічні недоліки у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
FATF - Міжнародна організація у боротьбі з відмиванням нелегальних доходів. Вона створена у 1989 році з ініціативи керівників країн «великої сімки».
У вересні поточного року Україна подала звіт у FATF. За словами голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Дмитра Тевельова, «це дає підстави, що Україна буде виведена із сірого списку FATF».
Раніше, з 2001 по 2004 роки, Україна вже перебувала у «чорному списку» країн, які недостатньо борються з відмиванням грошей. У лютому 2010 року FATF опублікувала список держав, що мають недоліки у національних режимах і висловили намір їх удосконалювати. У такий список потрапила Україна.
Як повідомлялося раніше, Національний банк пояснив введення вимоги про пред'явлення фізичними особами паспортів при валютообмінних операціях виконанням рекомендацій Міжнародної організації з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF).
НБУ також підкреслює, що інформація, яка одержується банками при ідентифікації клієнтів-фізосіб, які здійснюють валютообмінні операції, є банківською таємницею, має обмежений доступ і може бути розкрита третім особам лише за рішенням суду або в інших передбачених законодавством випадках
За матеріалами «УНІАН», «Інтерфакс-Україна»
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
