У Києві одне із комунальних підприємств зібрало незаконних комунальних платежів на суму 170 млн. грн. Про це повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України у Києві.
Зокрема, як підкреслюється у повідомленні, за зібраними матеріалами столичного Управління боротьби з економічною злочинністю Слідчий відділ Дніпровського райуправління порушив кримінальну справу проти посадових осіб комунального підприємства, яке підпорядковується безпосередньо Київській міській державній адміністрації.
Так, поінформували у міліції, відповідно до розпорядження КМДА, починаючи з січня 1997 року, на транзитний розрахунковий рахунок цього КП надходять всі кошти, які фізичні та юридичні особи перераховують за комунальні послуги, і надалі підприємство їх перераховує на розрахункові рахунки безпосередньо суб'єктам господарства, які ці послуги надавали, як то ПАТ «АК «Київводоканал», ВАТ «Київгаз», ВАТ «Київенерго» і тому подібне. За ці послуги КП отримує прибуток у сумі 0,5% від суми коштів, отриманих від фізичних та юридичних осіб.
Між тим, частиною третьою статті 333 Господарського кодексу встановлено, що діяльність, яка пов'язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством, є фінансовим посередництвом, а фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями, повідомляє «УНІАН» .
Проте станом на 20 червня 2011 інформація про згадане КП до Державного реєстру фінансових установ Держфінпослуг не вносилась, статусу фінансової установи зазначена юридична особа не набувала і ліцензії на надання фінансових послуг не отримувала. Але компанії це не завадило з січня 2001 року по березень 2011 року здійснювати фінансово-господарську діяльність як фінансовій установі з надання послуг щодо переказу коштів без державної реєстрації та без відповідної ліцензії, що є загальнообов'язковим.
Внаслідок цього КП незаконно отримало дохід у розмірі понад 170 млн. грн., із яких чистого доходу - майже 70 млн. грн., що є особливо великим розміром. Таким чином, у діяльності зазначених посадових осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 202 КК України.
У міліції також зазначили, що протягом одного лише 2010 КП незаконно отримало і перерахувало на розрахункові рахунки суб'єктів господарювання, тобто постачальників комунальних послуг та експлуатуючих організацій, кошти, які надійшли від жителів.
