Напередодні в Одесі правоохоронні органи припинили діяльність великого конвертаційного центру з річним оборотом від 100 до 350 млн. грн.
Про це повідомляє прес-служба управління СБУ в Одеській області.
Так, у результаті сумісної операції, в якій брали участь представники Служби безпеки України, Податкової міліції і Прокуратури, в Одесі затримали чотирьох осіб, підозрюваних в організації роботи згаданого «конверта».
Правоохоронці виявили близько 80 печаток фіктивних підприємств, 30 комп'ютерів, зокрема обладнаних системою банк-клієнт, а також різні документи, що підтверджують незаконну економічну діяльність. Також було вилучено валюту на загальну суму близько 2 млн. грн.
Джерело в правоохоронних органах повідомляє, що діяльність конвертцентру керувалася людьми з оточення керівників одеського банку «Південний», пише "Конфлікт".
Зокрема, під час розготівковування грошей використовувалися рахунки в АБ «Південний», а також велика кількість незаконних операцій проводилася через латвійський «Регіональний інвестиційний банк», засновником якого є «Південний».
Як відомо, раніше рішенням суду було арештовано майже 109 мільйонів гривень, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку «Південний». Крім того, були арештовані акції, що належать співзасновникам банку Вадиму Мороховському і Юрію Родіну.
Ю.Родіну також заборонено покидати межі України.
