Національний банк зажадав від банків надати інформацію про оборот по кореспондентських рахунках з АзіяУніверсалБанком.
Про це мовиться у відповідному листі НБУ від 31 травня.
Нацбанк зажадав дану інформацію у зв'язку з тим, що регулятор має в своєму розпорядженні інформацію щодо підозр Національного банку Киргизстану у відмиванні коштів через рахунки АзіяУніверсалБанку з використанням банків на території України.
Інформацію про оборот по коррахунках необхідно надати з розбиттям по днях у період з 1 квітня по 8 квітня 2010 року включно з вказівкою мети кожної проведеної операції.
Крім того, НБУ також вимагає від банків надати інформацію щодо надходження кошів з рахунків АзіяУніверсалБанку на користь клієнтів українських банків у період з 1 по 8 квітня 2010 року з вказівкою інформації про клієнта, на користь якого поступали кошти, повідомляють «Українські новини».
Всю інформацію, як наголошується в листі, слід подати в НБУ не пізніше 4 червня.
Нагадаємо, на початку квітня внаслідок народного повстання в Киргизстані була повалена влада Курманбека Бакієва, який пізніше покинув країну і зараз знаходиться в Білорусі. Країною зараз управляє колишня опозиція, проте до цих пір під контроль узяті не всі аспекти життя Киргизстану.
