Верховна Рада України прийняла закон, який може дозволити Україні уникнути санкцій Міжнародної організації по боротьбі з фінансовими зловживаннями (FATF). За відповідний Закон «Про внесення змін до Закону України «Про попередження і протидію легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом» у новій редакції проголосували 356 народних депутатів, повідомляє «ЛІГА».
Представляючи документ, перший заступник глави парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності Станіслав Аржавітін пояснив, що 20 травня урядова делегація України повинна пройти тестування у групі FATF, а в червні відбудеться пленарне засідання FATF, на якому будуть взяті до уваги висновки групи. «Ми дуже близькі до чорного списку», - зазначив він і попросив депутатів підтримати документ з тим, щоб Україна могла уникнути санкцій FATF.
Нагадаємо, раніше в Держфінмоніторингу України зазначали, що після ухвалення вказаного закону і введення його в дію, потрібний буде час для його імплементації, яку Україна пройдемо в максимально стислі терміни.
У вересні 2008 року Верховна Рада прийняла вказаний закон у першому читанні. 8 грудня 2009 року Президент України Віктор Ющенко повернув зі своїми пропозиціями зміни до закону «Про запобігання і протидію легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом» для повторного розгляду парламентом.
FATF - група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів. Створена в липні 1989 року і об'єднує 34 країни. Україна знаходилася в чорному списку FATF з кінця 2002 по лютий 2004 року.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
